-
金融机构工作人员职务犯罪疑难问题研究：挪用公款罪与违法发放贷款罪的区分
金融机构中发生的违法发放贷款行为和挪用公款行为有相似之处，均可表现为采用违法手段将公款(或资金)借给他人使用。在实务中，违法发放贷款的案件被作为挪用公款罪提起公诉的情况也有先例。然而一旦错误定罪，量刑上的较大差别，对被告人的权利侵害不浅。 因此，广州刑事辩护律师认为，对两罪的区分一定要慎之又慎： 一是考察行为是职务行为还是个人行为。违法发放贷款行为与银行的职务性相关，表现为虽然违反相关法
2020-04-02 -
保险公司工作人员参与保险诈骗的行为该如何定罪量刑-广州刑事辩护律师
一般情况下，保险事故发生后，保险公司会指派团队按照公司流程负责理赔审核，犯罪嫌疑人为了顺利达到保险诈骗的的目的，会与保险公司人员共谋实施保险诈骗。广州刑事辩护律师团队根据长期从事金融保险费诈骗的辩护实务，对保险公司工作人员参与保险诈骗的行为该如何定罪量刑进行总结研究，以供大家参考学习。
2020-03-27 -
保险诈骗罪法律规定、构成要件、立案标准-广州刑事辩护律师
保险诈骗罪属于一种金融诈骗犯罪，是指行为人故意虚构保险标的，或者对已发生的保险事故编造虚假的原因或夸大损失程度，或者编造未曾发生的保险事故，或者故意制造保险事故，进行保险诈骗活动，骗取数额较大的财物的行为。 广州金融犯罪辩护律师根据长期从事保险金融犯罪、诈骗犯罪刑事辩护的经验，总结出保险诈骗罪法律规定、构成要件、立案标准，以供大家参考。
2020-03-27 -
有价证券诈骗罪法律规定、构成要件、立案标准及量刑标准-广州刑事辩护律师
有价证券诈骗罪，是指使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券，进行诈骗活动，数额较大的行为。有价证券诈骗罪只包含，使用变造、伪造的国库券和国家发行的有价证券。 广州金融犯罪辩护律师根据长期从事金融犯罪、诈骗犯罪刑事辩护的经验，总结出有价证券诈骗罪法律规定、构成要件、立案标准及量刑标准，以供大家参考。
2020-03-27 -
冒用他人信用卡涉嫌信用卡诈骗罪的认定-广州刑事辩护律师
在生活实践中，行为人拿他人信用卡消费时，营业员在不知道真相的前提下通常会认为持有人即为该卡的合法所有者。广州金融犯犯罪刑事辩护律师认为，信用卡诈骗中的“冒用”，行为人以非法占有他人财物为目的，在使用之前持有他人信用卡、冒充自己是真正的持卡人，这种默示的行为本身就是就是对合法持卡人身份的“冒用”。其次，意欲通过信用卡诈骗行为获取非法利益，行为人一般还需主动实施伪造身份证明、仿冒签名、输入密码等行为来
2020-03-26 -
信用卡恶意透支涉嫌信用卡诈骗罪金额的认定-广州刑事辩护律师
信用卡透支是信用卡发卡机构给予持卡人在持卡购物消费时规定限额内的短期透支。对于贷记信用卡，允许 "先消费，后还款 "，允许透支是重要的特征。广州金融犯罪辩护律师认为，信用卡透支是持卡人常见的行为，并不是所有的透支行为都会构成信用卡诈骗罪。只有信用卡恶意透支才可能涉嫌刑事犯罪，信用卡恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行两次催收后超过三个月仍不归还的
2020-03-26
关注我们
版权所有：广州刑事辩护律师网 粤ICP备16100089号 
粤公网安备：44010602006062号
UED：网律营管
